"Los Mossos d'Esquadra desarticularon una red que estafaba a empresas a
las que prometía inversiones millonarias o falsos créditos, de hasta
cinco millones de euros, de jeques árabes de Dubai y de Egipto, y entre
cuyas víctimas se encuentran varios clubes de fútbol profesional.
La red estaba formada por siete personas, seis españoles y un
dominicano, dos de los cuales actuaban de jefes, a quienes se imputan
delitos de estafa, apropiación indebida, insolvencias punibles, delitos
contra la hacienda pública y delito de organización criminal.
La
organización, ubicada en Barcelona y Sabadell (Barcelona), había
llegando incluso a firmar un contrato con el Getafe Club de Fútbol y con
el FC Palafrugell (Girona), según informaron los Mossos. (...)
Los detenidos ofrecían falsos créditos para reflotar empresas en
situación económica delicada, con la finalidad de aprovecharse de los
activos sin hacer frente a los compromisos adquiridos con los titulares
de las empresas.
Las mismas fuentes señalan que inicialmente, para dar
imagen de solvencia y confianza a sus víctimas, ofrecían a las empresas
un plan de viabilidad, que nunca se llegaba a aplicar.
La red contactaba con los empresarios asegurando que eran
intermediarios de jeques árabes millonarios que estaban interesados en
adquirir o formar parte de su negocio, y que estaban dispuestos a
invertir hasta 5 millones de euros en todo tipo de empresas.
Sin
embargo, antes de obtener esta cantidad, las empresas tenían que
demostrar solvencia suficiente para garantizar la devolución a largo
plazo, y para hacerlo debían aportar un aval a una cuenta controlada por
los investigados, utilizando una herramienta bancaria llamada cuenta
'scrow' o 'trust'.
Los estafadores explicaban a las víctimas que tenían que hacer el
ingreso en estas cuentas porque servía como garantía para liberar el
importe prometido por los inversores árabes, a pesar de que esto era un
engaño porque el dinero nunca se entregaba.
Las mismas fuentes explicaron que uno de los perjudicados de esta
estafa fue el presidente del Getafe (Ángel Torres), a quien le
prometieron durante la temporada 2011-2012 una aportación económica de
hasta 10 millones de euros a cambio que el club se mantuviera en primera
división de la liga de fútbol profesional, y de que no tuviera deudas.
La falsa negociación y puesta en escena por parte de la organización
criminal culminó con la rotura de las relaciones con el presidente del
club, cuando este comprobó que dos de los cheques que le había entregado
el supuesto jeque árabe no tenían fondos.
Los detenidos llevaban actuando de la misma manera desde febrero de
2011, y hasta habían viajado a mediados de marzo a Dubai con un grupo de
empresarios catalanes a los que querían estafar.
A mediados de junio,
agentes de los Mossos d'Esquadra pudieron comprobar 'in situ' que todo
era un montaje y que en realidad el jeque árabe era un camarero de
nacionalidad brasileña disfrazado, y que no figura entre los detenidos
por la policía catalana.
Con la vestimenta de jeque, el falso árabe y los dos líderes de la
organización cerraron un acuerdo con representantes del club de fútbol
Palafrugell, en un despacho de Paseo de Gracia de la capital catalana, y
al día siguiente, para dar más veracidad a la estafa, publicaron en
Internet las fotografías de la firma del acuerdo con el supuesto
inversor árabe." (Marca.com, 27/06/2012)
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